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寧波中大力德智能傳動股份有限公司2019年第一次臨時股東大會決議公告

www.jamesjosephdesign.com2019-09-28

證券代碼:002896證券簡稱:中迪達德公告編號:2019-051

寧波中都德智能傳動有限公司2019年第一次臨時股東大會決議公告

公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實,準確,完整,不存在虛假記載,誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示:

1。本次大會沒有否決權提案。

2。本次股東大會未涉及前期股東大會通過的決議變更。

予。會議和出席

(1)會議召開

1。會議時間

(1)現場會議:2019年9月12日,星期四,14, 00。

(2)網上投票:2019年9月11日至2019年9月12日,其中通過深圳證券交易所交易系統的在線投票是2019年9月12日,9: 30-11: 30,13 pm 13: 00-15: 00. 2019年9月11日,深圳證券交易所網絡投票系統的投票時間為15: 00,結束時間為2019年9月12日15: 00.

2?,F場會議的地點:

慈溪市新興產業集群區宗漢街新興一路185號5樓會議室

3。會議方式:本次股東大會以現場投票和在線投票相結合的方式進行。

4。會議召集人:寧波中天德智能傳動有限公司董事會。

5。主持人:宋曉明,公司董事,總經理

6。本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》,《中華人民共和國證券法》,《深圳證券交易所股票上市規則》等法律,行政法規,部門規章,規范性文件和《寧波中大力德智能傳動股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的要求。

(2)出席會議

予。出席會議

1,股東出席情況:

現場和網上投票的股東6人,代表股份45,750,200股,占上市公司股份總數的57.1878%。

其中:6名股東當場投票,代表股份45,750,200股,占上市公司股份總數的57.1878%。

通過互聯網投票的股東0人,代表0股,占上市公司總股本的0.0000%。

中小股東出席情況概述:

現場和網上投票的股東4人,代表股份3,000,200股,占上市公司股份總數的3.7033%。

其中:4名股東當場投票,代表3,000,200股,占上市公司總股本的3.7033%。

通過互聯網投票的股東0人,代表0股,占上市公司總股本的0.0000%。

2。公司的一些董事,監事和高級管理人員參加了會議。

3。證人律師出席了會議。

第二,對議案動議的投票

1,審核并批準《關于變更公司經營范圍及修訂章程的議案》

總投票:

同意45,750,200股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況:

同意3,000,200股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱:浙江天冊律師事務所

2、律師姓名:沈海強律師、竺艷律師

3、結論性意見:浙江天冊律師事務所認為公司本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定;表決結果合法、有效。

四、備查文件

1、寧波中大力德智能傳動股份有限公司2019年第一次臨時股東大會決議。

2、浙江天冊律師事務所關于寧波中大力德智能傳動股份有限公司2019年第一次臨時股東大會的法律意見書。

特此公告。

寧波中大力德智能傳動股份有限公司

董事會

2019年9月12日

(責任編輯:DF512)

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